Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con funcionarios de la Agencia Tributaria, dirigida por la Fiscalía Europea, han desarticulado un presunto fraude millonario en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de Alemania con la detención de 30 personas. El total del fraude del IVA en España supera los 17 millones de euros. La operación se ha desarrollado en trece provincias españolas – Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y León- y en Alemania, donde residía el líder de la organización.
El modus operandi consistía en introducir los vehículos utilizando empresas denominadas “missing trader”, las cuales incumplían la obligación de ingreso de IVA en la Hacienda española. De este modo, los vehículos eran vendidos a un precio inferior al de mercado. Estas empresas acumularon una deuda tributaria superior a 17 millones de euros. La organización criminal se valía para sus objetivos de personas necesitadas de especial protección a las cuales, a cambio de alojamiento en diversos pisos francos de la organización criminal, utilizarían para hacerlos figurar como administradores y socios de las empresas de la trama.
Desde el país teutón operaba y daba las directrices el presunto cabecilla de la operación que utilizaba documentación falsa para eludir la acción de la justicia, ya que le constaba una reclamación judicial para su ingreso en prisión, así como otras 18 requisitorias judiciales por encontrarse investigado en diversas causas relativas a tráfico de estupefacientes y fraude fiscal, entre otros delitos. Fue detenido e ingresado en prisión en Alemania, a la espera de ser extraditado a España.
En el marco de esta investigación realizada en España y Alemania, se han bloqueado numerosas viviendas de lujo adquiridas con fondos del negocio criminal valoradas en más de 11.000.000 de euros, así como números vehículos de alta gama. Asimismo, en los registros se han intervenido 307.860 euros en efectivo, numerosas joyas y relojes de lujo. También se han bloqueado numerosos productos financieros –en España, Alemania, Portugal y Lituania- pertenecientes a las empresas que formaban todo el conglomerado empresarial necesario para cometer los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
